Changpeng Zhao, plus connu sous le nom de CZ, le fondateur de Binance, a été condamné à quatre mois de prison, bien moins que les trois ans demandés par l’accusation
C’est en effet pour manquement de sa plateforme aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent que le fondateur de la plus importante bourse crypto au monde est tombé. D’après deux enquêtes du Trésor américain, les clients de Binance ont longtemps pu y exécuter des opérations sans que leur identité n'ait été préalablement vérifiée, des manquements qui auraient facilité le blanchiment d’argent de groupes terroristes.
Richard Jones, le juge : « Vous aviez les moyens, les capacités financières et le pouvoir populaire pour vous assurer que chaque réglementation devait être respectée, et vous n’avez donc pas saisi cette opportunité »
Changpeng Zhao : « Je crois que la première étape pour assumer ses responsabilités est de reconnaître pleinement les erreurs. Ici, je n’ai pas réussi à mettre en œuvre un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d’argent… Je réalise maintenant la gravité de cette erreur. »
Pour rappel, Changpeng Zhao, a plaidé coupable à des accusations liées au blanchiment d’argent en vertu du Bank Secrecy Act. À la suite de sa plaidoirie, il a été recommandé par les procureurs fédéraux qu’il serve une peine de prison de 36 mois, bien que les lignes directrices fédérales suggèrent un maximum de 18 mois pour de telles infractions . Par ailleurs, Binance a été impliquée dans des violations de l’International Emergency Economic Powers Act, affectant ainsi la sécurité nationale des États-Unis en permettant des transactions avec des groupes désignés par les États-Unis comme terroristes . Notons également que Binance, en tant que société, a admis sa culpabilité dans des violations concernant les lois sur le blanchiment d’argent, ainsi que l’échec à s’enregistrer en tant qu’entreprise de transmission d’argent.
Fondée en 2017, Binance a rapidement surpassé ses rivaux. Selon les termes de son accord de plaidoyer, CZ devra désormais céder son poste de PDG (ce qu’il a déjà fait) mais pourra rester l’actionnaire majoritaire de Binance. Il semble donc que cette condamnation soit avant tout un message : personne n’est à l’abri des régulateurs. Avec une fortune s’élevant à 43 milliards de dollars, CZ risque donc de devenir le prisonnier le plus riche à jamais être allé en prison aux USA.