Nadeem Anjarwalla
Nadeem Anjarwalla, le directeur régional de Binance en Afrique, "a fui le Nigeria en utilisant un passeport de contrebande", a déclaré le bureau du conseiller à la sécurité nationale du Nigeria dans un communiqué lundi.
Selon un rapport dans Premium Times, Anjarwalla, un musulman dévot, a disparu après avoir quitté une “maison d’hôtes” gouvernementale sous prétexte d’assister à des prières dans une mosquée voisine. Il aurait quitté le pays à bord d'un avion de ligne du Moyen-Orient. La destination d'Ajarwalla est également inconnue. Les passeports d’Anjarwalla et de son collègue exécutif Tigran Gambaryan avaient été saisis par les autorités nigérianes lorsqu’ils ont été pris en garde à vue fin février.
Zakari Mijinyawa, porte-parole du bureau du conseiller à la sécurité nationale du Nigeria : « Le personnel responsable de la garde du suspect a été arrêté, et une enquête approfondie est en cours pour démêler les circonstances qui ont conduit à son évasion de la détention légale »
Yuki Gambaryan, L'épouse de Gambaryan : « Tigran est mondialement reconnu pour son travail dans le domaine de l'application des lois et beaucoup de ses pairs diraient que les efforts continus de Tigran sont ce qui maintient les crypto-monnaies sûres et propres. S'il vous plaît, laissez-le rentrer chez lui pour continuer ce bon travail. »
M. Anjarwalla, directeur régional de Binance pour l'Afrique, et Tigran Gambaryan, un citoyen américain qui supervise la conformité à la criminalité financière sur la plate-forme d'échange de crypto-monnaies, ont été arrêtés à leur arrivée au Nigeria le 26 février 2024. Une accusation pénale a été déposée contre les deux dirigeants devant un tribunal de première instance à Abuja. Le 28 février 2024, le tribunal a accordé à la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) une ordonnance de réstendre le duo pendant 14 jours. Le tribunal a également ordonné à Binance de fournir au gouvernement nigérian les données/informations sur les Nigérians qui négocient sur sa plate-forme. À la suite du refus de Binance de se conformer à l'ordonnance, le tribunal a prolongé la détention provisoire des fonctionnaires de 14 jours supplémentaires pour les empêcher de falsifier les preuves. Le tribunal a ensuite ajourné l'affaire jusqu'au 4 avril 2024. Tigran Gambaryan, le collègue d'Anjwaralla qui est citoyen américain, reste en détention.
Binance, Gambaryan et Nadeem font actuellement face à des accusations qui incluent le fait d'offrir des services aux Nigérians sans s'inscrire auprès du Federal Inland Revenue Service pour payer des impôts et d'offrir des services de trading de crypto sans ajouter de TVA.