Dans un communiqué officiel, le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé que Maximilien de Hoop Cartier, un membre présumé de la famille du célèbre joaillier Louis Cartier, ainsi que cinq ressortissants colombiens, sont inculpés pour leur rôle dans un réseau de blanchiment d’argent qui rapatriait les produits d’un trafic de drogue via des transferts de crypto-monnaie en Tether (USDT) vers la Colombie via les États-Unis.
Maximilien de Hoop a également été accusé de blanchiment d'argent, de fraude bancaire et d'exploitation d'entreprises de transfert d'argent sans licence, basées sur le système de sociétés écrans de Cartier basées aux États-Unis. Ses homologues, Zuluaga Duque, Lopez Ortiz, Alexander Ceballos et Adrian Fernando, ont également été accusés de complot en vue d'importer aux États-Unis plus de 100 kilos de cocaïne. L'affaire a depuis été confiée à la juge de district américaine Mary Kay Vyskocil.
Le procureur américain Damian Williams : « Les accusations portées aujourd'hui démontrent l'engagement de ce bureau à poursuivre les trafiquants de drogue internationaux et à percer les réseaux complexes de blanchiment d'argent cherchant à exploiter le système financier américain… Cartier aurait en outre commis une série d'infractions financières en travaillant avec ce réseau de blanchiment d'argent qui ont abouti à des centaines de crimes. de millions de dollars de transactions illégales. »
L’agent spécial en charge du HSI, Ivan J. Arvelo : « L’annonce d’aujourd’hui nous rappelle que les criminels ne rentrent pas dans un certain moule. Alors que Maximilien de Hoop Cartier se présente comme un membre d’une famille associée à la richesse et au luxe, il est accusé d’avoir exécuté un stratagème de fraude bancaire où des centaines de millions de dollars de fonds criminels ont été blanchis. Tant ici qu’en Colombie, lui et ses complices auraient blanchi le produit du trafic de drogue à hauteur de plus de 14 millions de dollars »
Cartier aurait en outre commis une série d’infractions financières alors qu’il travaillait avec ce réseau de blanchiment d’argent, ce qui aurait donné lieu à des transactions illégales d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Pour l’heure, l’homme est en attente de sa sentence dans un centre de détention provisoire de Miami. Il devra faire face à 4 chefs d’accusations, lui, et ses complices. Cette interpellation n’est pas sans faire écho aux mesures prises par Tether, ces derniers mois, dans divers domaines. L’entreprise en charge de l’émission de l’USDT est effectivement engagée activement au côté des forces de l’ordre et des gouvernements.
En mars dernier, l’émetteur de stablecoin était déjà aux côtés du gouvernement américain afin d’apporter son aide dans le cadre d’une saisie de fonds acquis illégalement. Plus récemment, Tether s’associait avec Chainalysis afin d’améliorer ses mesures de conformité.