© Reuters
Lundi soir, la CFTC a annoncé une sanction pour Binance à hauteur de 2,7 milliards de dollars, et 150 millions de dollars pour Changpeng Zhao (CZ).
Le tribunal exige que l’entreprise Binance paye une pénalité d’1,35 milliard de dollars à la CFTC qu’elle restitue 1,35 milliard de dollars de frais de transactions mal acquis. De son côté, Changpeng Zhao devra lui payer 150 millions de dollars, dont un tiers dans les 30 prochains jours, selon une autre ordonnance, délivrée elle par le juge Manish Shah.
La CFTC : « Changpeng Zao et Binance étaient au courant des exigences réglementaires américaines, mais ont choisi de les ignorer et ont sciemment dissimulé la présence de clients américains sur la plateforme. Changpeng Zao et d’autres membres de la haute direction de Binance ont activement facilité les violations de la loi américaine, notamment en demandant aux clients américains d’échapper aux contrôles de conformité »
Auparavant, Zhao a plaidé coupable à des accusations liées à des infractions à la législation sur le blanchiment d'argent et a démissionné de son poste de PDG de Binance. À la lumière de ces événements, Binance a reconnu ses manquements passés en matière de conformité et a accepté de conclure un accord avec les autorités américaines. Le règlement porte également sur des activités suspectes non déclarées précédemment et concernant plus de 100 000 transactions.
Binance va devoir régler ses problèmes les uns après les autres et commence donc avec la CFTC, mais il restera le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), le Department of justice (DoJ) et la Securities and Exchange Commission (SEC) qui est toujours en embuscade. Et cela sans compter tout ce qu’il pourrait ressortir de la surveillance renforcée que va subir la société pendant les cinq prochaines années.