KuCoin et deux de ses fondateurs ont été épinglés par le Département de la Justice des États-Unis pour avoir violé les lois sur le blanchiment de capitaux.
Selon l'acte d'accusation du DOJ (Département de la Justice des États-Unis), KuCoin et ses fondateurs Chun Gan et Ke Tang auraient opéré sans enregistrement auprès du réseau de lutte contre les crimes financiers des États-Unis et sans mettre en place un programme conforme aux exigences de lutte contre le blanchiment d'argent. Cette absence de programme KYC (Know Your Customer) ou AML (Anti-Money Laundering) jusqu'en 2023 aurait fait de KuCoin un vecteur potentiel pour le blanchiment des produits d'activités criminelles, y compris ceux issus de violations de sanctions, de marchés noirs et de diverses fraudes. KuCoin aurait permis de faire transiter 9 milliards de dollars de fonds suspects et criminels
KuCoin : « KuCoin fonctionne bien, et les actifs de nos utilisateurs sont tout à afait en sécurité … Nous sommes informés des rapports connexes et sommes en train d’examiner les détails avec nos avocats. KuCoin respecte les lois et réglementations des différents pays et adhère strictement aux normes de conformité. »
Le procureur Damian Williams : « Comme l'allègue l'acte d'accusation, en ne mettant même pas en œuvre de politiques anti-blanchiment d'argent de base, les accusés ont permis à KuCoin d'opérer dans l'ombre des marchés financiers et d'être utilisé comme un refuge pour le blanchiment d'argent illicite, KuCoin ayant reçu plus de 5 milliards de dollars et envoyé plus de 4 milliards de dollars de fonds suspects et criminels. »
Les procureurs fédéraux américains accusent KuCoin d’avoir, depuis sa création en 2017, « sciemment échoué » à mettre en place des procédures pour empêcher ses services d’être utilisés pour des activités illégales. L’entreprise est également soupçonnée d’avoir tardé à mettre en place des outils de vérification de l’identité de ses clients et de ne pas avoir signalé aux autorités des transactions douteuses, comme le prévoit la loi américaine. Les enquêteurs américains estiment que KuCoin a sciemment cherché à dissimuler son nombre d’utilisateurs aux Etats-Unis pour pouvoir s’abstenir d’appliquer un certain nombre d’obligations faites aux grandes plates-formes financières. L’entreprise avait déjà été la cible d’une procédure de l’Etat de New York pour des motifs similaires, soldée par une amende de 22 millions de dollars et une fermeture de la branche new-yorkaise de la société fin 2023.
Les cofondateurs risquent des peines de prison s’ils sont reconnus coupables devant les tribunaux américains. Suite à cette nouvelle, plus de 200 millions de dollars en cryptomonnaies ont déjà été retirés de la plateforme Kucoin.
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